证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-046
芒果超媒股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届
董事会第三十一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再实施；董事会成员中设公司职工代表董事一人；新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节，等等。具体修订情况详见本公告附件。
《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会和监事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会和全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订、制定部分公司治理制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，在对《公司章程》修订基础上，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行相应修订，同时新制定《董事、高级管理人员离
职制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理办法 修订 是
5 关联交易管理办法 修订 是
6 对外担保制度 修订 是
7 战略委员会议事规则 修订 否
8 审计委员会议事规则 修订 否
9 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
10 提名委员会议事规则 修订 否
11 总经理工作制度 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否
13 董事会秘书工作制度 修订 否
14 内幕信息知情人管理制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 重大信息内部报送制度 修订 否
17 外部信息使用人管理制度 修订 否
18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
19 审计管理制度 修订 否
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
21 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》和《对外担保制度》的修订尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议；
2.第四届监事会第二十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日
附件
《芒果超媒股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
党章程》和其他有关规定，制订本章程。 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章
程。
第四条 公司注册名称：芒果超媒股份有限公司 第四条 公司注册名称：
英文名称：Mango Excellent Media Co., Ltd. 中文全称：芒果超媒股份有限公司。
公司住所：长沙市开福区金鹰影视文化城 英文全称：Mango Excellent Media Co., Ltd.
邮编：410003 第五条 公司住所：长沙市开福区金鹰影视文化
城，邮政编码：410003。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据《党章》的规定，设立共产
新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十八条 公司的股份总数为 187,072.0815 万股，第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为普通股。 1,870,720,815 股，公司的股本结构为：普通股
1,870,720,815 股,无其他类别股。
第二十二
