300377 深市 赢时胜

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                公司章程

                2021 年 10 月


                          目    录


第一章  总则...... 4
第二章  经营宗旨和范围...... 5
第三章  股份...... 5

    第一节  股份发行 ...... 5

    第二节  股份增减和回购 ...... 8

    第三节  股份转让 ...... 10

第四章  股东和股东大会...... 10

    第一节  股东 ...... 10

    第二节  股东大会的一般规定 ...... 12

    第三节  股东大会的召集 ...... 14

    第四节  股东大会的提案与通知 ...... 15

    第五节  股东大会的召开 ...... 16

    第六节  股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章    董事会...... 23

    第一节  董事 ...... 23

    第二节  董事会 ...... 25

第六章  总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章  监事会...... 31

    第一节  监事 ...... 31

    第二节  监事会 ...... 32

第八章  财务会计制度、利润分配和审计...... 33

    第一节  财务会计制度 ...... 33

    第二节  内部审计 ...... 35

    第三节  会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告...... 36

    第一节  通知 ...... 36

    第二节  公告 ...... 36

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

    第一节  合并、分立、增资和减资 ...... 37

    第二节  解散和清算...... 37

第十一章  修改章程...... 39
第十二章  附则...... 39

                          第一章  总则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

    公司由深圳市赢时胜信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市赢时胜信息技术有限公司账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300732044885H。
    第三条  公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]28
号文”核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1385 万股，其中发行新股 1035 万股，
转让老股 350 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。

  第四条  公司注册名称：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

    第五条  公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
(南区)T2 栋 3701；

    邮政编码：518035。

    第六条  公司注册资本为人民币 751,557,080 元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  公司董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。


                    第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨：成功源自创新和服务，保障全体股东的利益。

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、
咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。许可经营项目：无。

                          第三章  股份

                            第一节  股份发行

  第十四条  公司的股份采取股票的形式。

  第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

  第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

  第十八条  公司发起人共 45 名，公司设立时各发起人股东认购的股份数、出资方
式、出资时间如下表所示：

        股东姓名          股份数额（股）  股权比例（%）  出资方式    出资时间

          唐球                11467500          34.75        现金    2010年3月20日

        鄢建红              3217500          9.75        现金    2010年3月20日

        周云杉              1980000            6          现金    2010年3月20日

          庞军                1320000            4          现金    2010年3月20日

        鄢建兵              5527500          16.75        现金    2010年3月20日

          张列                5527500          16.75        现金    2010年3月20日

        管文源                200000          0.606        现金    2010年3月20日

        吴荣鑫                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

          廖睿                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

        孙海涛                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        宋铮铮                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

        贺向荣                50000          0.1515        现金    2010年3月20日

          王飞                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        陈伟严                50000          0.1515        现金    2010年3月20日

        何美军                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        王轶伦                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

          彭彪                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        蒋振兴                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        张木明                200000          0.606        现金    2010年3月20日

          申志                50000          0.1515        现金    2010年3月20日

        刘昌超                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

        陆振虎                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

          何丹                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

        余锦祥                20000          0.0606        现金    2010年3月20日

        阙耀庭                20000          0.0606        现金    2010年3月20日

        李明华                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

          胡坤                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        杨文奇                20000          0.0606        现金    2010年3月20日

        欧阳华                30000          0.0909        现金    2010年3月20日

        王能国                10000          0.0303        现金    2010年3月20日

        阙尚钦                200000          0.606        现金    2010年3月20日

        李媛媛                70000          0.2122        现金    2010年3月20日

        邵宏伟                50000          0.1515        现金    2010年3月20日

        左炉喜