证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-006
中铁装配式建筑股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第八条 总经理为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。
第一百一十四条 董事长行
使下列职权： 第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会
决议的执行； （三）签署董事会重要文件；
2 （四）向董事会提名董事会秘书；
（三）签署董事会重要文
件； （五）行使法定代表人职权，签署公司股票、公司
（四）向董事会提名董事 债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人
会秘书； 签署的其他文件；
（五）董事会授予的其他 （六）董事会授予的其他职权。
职权。
第一百五十条 总经理对董 第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职
事会负责，行使下列职 权：
权： （一）组织实施董事会决议；
（一）组织实施董事会决 （二）主持公司的生产经营管理工作；
议；
（二）主持公司的生产经 （三）行使法定代表人职权，签署公司股票、公司
营管理工作； 债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人
签署的其他文件；
（三）行使法定代表人职 （四）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营
3 权，签署公司股票、公司
债券及其他有价证券，和 目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预
其他应由公司法定代表人 算方案、决算方案；
签署的其他文件； （五）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司
（四）依据公司发展战略 分支机构的设立或者撤销方案；
和董事会审定的年度经营 （六）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经
目标、经营计划和投资方 营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本
案，拟订公司年度财务预 管理制度；
算方案、决算方案；
（五）组织拟订公司内部 （七）组织制定公司的具体规章制度；
管理机构设置方案、公司 （八）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；分支机构的设立或者撤销 （九）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；方案；
（六）依照国家有关规定 （十）组织拟订公司发行债券方案；
组织拟订公司的生产、经 （十一）负责组织领导公司内部控制的日常运行；营、人事、财务、审计、 （十二）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括企业法律顾问等各项基本 风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；管理制度；
（七）组织制定公司的具 （十三）组织拟订公司章程修正案；
体规章制度； （十四）向董事会提名公司副总经理、总会计师、
（八）组织拟订公司利润 总工程师、总经济师、总法律顾问；
分配和弥补亏损方案； （十五）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘（九）组织拟订公司增加 的其他管理人员；
或减少注册资本方案； （十六）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、（十）组织拟订公司发行 奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解
债券方案； 聘；
（十一）负责组织领导公 （十七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情司内部控制的日常运行； 况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的
特别处置权，并在事后向公司董事会报告；
（十二）组织拟订公司风 （十八）公司章程和董事会授予的其他职权。
险及合规管理体系，包括
风险评估、财务控制、内
部审计、法律风险控制；
（十三）组织拟订公司章
程修正案；
（十四）向董事会提名公
司副总经理、总会计师、
总工程师、总经济师、总
法律顾问；
（十五）聘任或解聘公司
除应由董事会聘任或解聘
的其他管理人员；
（十六）决定公司员工的
业绩考核、工资、福利、
奖惩及收入分配方案，决
定公司员工的聘用和解
聘；
（十七）在发生特大自然
灾害等不可抗力的紧急情
况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的
特别处置权，并在事后向
公司董事会报告；
（十八）公司章程和董事
会授予的其他职权。
第一百七十二条 公司设立
党组织。党组织设书记一
名，其他党组织成员若干 第一百七十二条 公司设立党组织。党组织设书记
名。可以设立主抓党建工 一名，其他党组织成员若干名。董事长、党组织书
作的专职副书记。符合条 记由一人担任。可以设立主抓党建工作的专职副书
4 件的党组织成员通过法定 记。符合条件的党组织成员通过法定程序进入董事
程序进入董事会、监事 会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成
会、经理层，董事会、监 员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党组
事会、经理层成员中符合 织。同时，按规定设立纪委。
条件的党员依照有关规定
和程序进入党组织。同
时，按规定设立纪委。
注：除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
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