证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-057
中铁装配式建筑股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年6月9日（星期一）14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日（星期一）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 50,237,666
公司有表决权股份总数（股）（B） 195,674,671
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 136
代表股份（股）（C） 72,689,411
占公司总股份的比例（C/A） 29.5591%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 37.1481%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 2
代表有表决权股份数量（股） 70,837,091
占公司总股份的比例 28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例 36.2015%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 134
代表股份（股） 1,852,320
占公司总股份的比例 0.7532%
占公司有表决权股份总数的比例 0.9466%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 135
代表股份（股） 7,504,419
占公司总股份的比例 3.0517%
占公司有表决权股份总数的比例 3.8352%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的50,237,666股 股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 72,359,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,174,019 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5973%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2025%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
表决结果：同意 72,359,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,174,019 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5973%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2025%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 72,358,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5453%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,173,919 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5959%；反对 315,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,300 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2039%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 72,352,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5361%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,167,219 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5066%；反对 315,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 22,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2932%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：
5.01 选举安振山为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 70,851,949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,957 股。
安振山先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.02 选举汪平为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意:70,848,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,355 股。
汪平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.03 选举吉明军为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 70,851,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,971 股。
吉明军先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.04 选举江永璞为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 70,848,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,354 股。
江永璞先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.05 选举王秋艳为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 70,851,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,949 股。
王秋艳女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举陶杨为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 70,848,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,345 股。
陶杨先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
6.02 选举祝磊为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 70,848,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,343 股。
祝磊先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
6.03 选举胡军统为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 70,848,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,342 股。
胡军统先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
