300364 深市 中文在线

    北京中文在线数字出版股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议
    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于2013年12月31日上午10时在北京市东城区安定门东大街28号E
座905室公司会议室召开。公司全体董事7人出席会议，全体监事列席了会议，
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
童之磊先生主持，与会董事经过投票表决，一致形成了如下决议：
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