300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2023）024 号
        湖南华民控股集团股份有限公司

    第四届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电
话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。


                                              湖南华民控股集团股份有限公司

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                湖南华民控股集团股份有限公司

                                        董事会

                                    二〇二三年三月十日