300344 深市 立方数科

立方数科股份有限公司                                                                    公告

证券代码：300344          证券简称：立方数科      公告编号：2023-036
                立方数科股份有限公司

          第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

  立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的
通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应
参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

    （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
  经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”，董事会同意调整第八届董事会审计委员会成员，同意选举非独立董事汪逸先生为第八届董事会审计委员会委员，公司董事兼总经理俞珂白先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

  调整前的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙剑非先生（独立董事、委员）和俞珂白先生（非独立董事、委员）

  调整后的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙剑非先生（独立董事，委员）和汪逸先生（非独立董事，委员）。


立方数科股份有限公司                                                                    公告

  调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

  1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                          立方数科股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 20 日