证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-31
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，拟将2020年完成回购并存放于回购专用证券账户的13,651股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由717,026,333股变更为717,012,682股，注册资本由717,026,333元变更为717,012,682元。本次拟注销库存股份相关事项具体如下：
一、库存股份的基本情况
第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86,959,460.42元人民币（含交易费用），本次回购实施完毕。
二、本次注销库存股份的原因及数量
根据公司本次回购股份的方案，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依法就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。
根据公司的实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购专用证券账户的13,651股股份进行注销，并相应减少公司注册资本13,651元。
三、本次注销完成后的股本情况
本次注销完成后，公司股份总数将由717,026,333股变更为717,012,682股。公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变 本次变动后
动增减
股份性质
股份数 比例 库存股 股份数 比例
（股） （股） （股）
有限售条件股份 437,620 0.06% 437,620 0.06%
高管锁定股 437,620 0.06% 437,620 0.06%
无限售条件股份 716,588,713 99.94% -13,651 716,575,062 99.94%
合计 717,026,333 100% -13,651 717,012,682 100%
注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销股份对公司的影响
本次注销库存股的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及
公司的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销库存股。
六、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
