证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-009
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会具体职责不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会个别成员进行选举、调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同；具体调整情况如下：
1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员；
2、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员为WEN CHEN、朱丁敏、刘学文，其中刘学文为主任委员；
4、审计委员会委员为朱丁敏、刘学文、刘思伟，其中朱丁敏为主任委员。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
