证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-007
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。
现就收到股东提议增加2025年第一次临时股东大会临时提案函的情况以及股东大会补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议2025年第一次临时股东大会临时提案函的情况
（一）基本情况
2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东上海欣诚意投资有限公司、涌金投资控股有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，涌金投资控股有限公司持有公司股份50,100,000股，占公司股份总数的6.99%；上海欣诚意投资有限公司持有公司股份36,050,241股，占公司股份总数的5.0278%；涌金投资控股有限公司、上海欣诚意投资有限公司均具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并作为2025年第一次临时股东大会审议的议案1.00的三项新增子议案。
（三）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容
公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生和孔泰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生和孔泰先生的简历具体如下：
1、WEN CHEN先生，1968年10月出生，美国国籍。美国普渡大学学士、美国圣路易斯华盛顿大学医学院和英国杜伦大学商学院硕士。2009年5月至2020年3月任职于杭州泰格医药科技股份有限公司，担任副总经理；2020年3月至今任职于上海涌铧投资管理有限公司，担任医疗投资合伙人；在苏州舒通医疗科技有限公司（2020年1月至今）、成都赛拉诺医疗科技股份有限公司（2021年9月至今）、上海柯君医药科技有限公司（2021年6月至今）、苏州逻晟生物医药有限公司（2021年8月至今）、上海铠易通医疗科技有限公司（2022年9月至今）担任非独立董事；在益方生物科技(上海)股份有限公司（2020年12月至今）、嘉和生物药业(开曼)控股有限公司（2020年6月至今）担任独立董事。
WEN CHEN先生未持有公司股份，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
2、孔泰先生，1971年1月出生，中国国籍。黑龙江中医药大学学士。2013年1月至2020年7月任职于北京泰德制药股份有限公司，担任董事总经理；2020年7月至2024年3月任职于德福资本，担任董事总经理、业务合伙人；2024年3月至今任职于成都赛拉诺医疗科技股份有限公司，担任董事总经理。
孔泰先生未持有公司股份，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
（四）上海欣诚意投资有限公司提交的临时提案的主要内容
公司股东上海欣诚意投资有限公司提名王正民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。王正民先生的简历具体如下：
王正民先生，男，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学本科学历。曾任职上海市第一人民医院、上海益达医疗器材有限公司，2007年2月进入本公司工作，曾担任销售市场总监、常务副总经理，现任公司总经理。王正民先生兼职情况详见董事会候选人推荐表。
王正民先生直接持有公司190,087股股份；王正民先生分别持有上海莱艾福投资管理有限公司、上海欣诚意投资有限公司2.0364%、12.4086%的股权。上海欣诚意投资有限公司持有公司5.0278%股份，上海莱艾福投资管理有限公司持有公司0.27%股份。除此之外，王正民与公司5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
王正民先生不存在不得提名为董事的情形，其符合法律法规、深圳证券交易所业务规章及公司章程中要求的任职资格。王正民先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
二、股东大会补充通知情况
基于上述增加2025年第一次临时股东大会临时提案的情况，公司对2025年3月3日披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时
（2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月 19日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月14日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2025年3月14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）
五楼东江A厅。
（二）会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案1、2为差额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数4人
董事的议案
1.01 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举WEN CHEN为公司第六届董事会非独立董事 √
1.07 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事 √
1.08 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数3人
事的议案
2.01 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张斌为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事 √
2.04 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事 √
2.05 选举周波为公司第六届董事会独立董事 √
2.06
