300321 深市 同大股份

证券代码：300321            证券简称：同大股份            公告编号：2024-004
                  山东同大海岛新材料股份有限公司

                  第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件、
书面等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选寇相东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举寇相东先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    2、审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

    根据《山东同大海岛新材料股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

    现补选寇相东先生为董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    3、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

    根据《山东同大海岛新材料股份有限公司提名委员会工作细则》，提名委员会由三名董事组成，现补选寇相东先生为董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会一致。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。

                                                山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2024 年 1 月 18 日