证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-055
宁波慈星股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00。
(2)网络投票日期和时间：2025年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年11月13日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东的总体情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东共 218 人，代表股份 276,391,904
股，占公司有表决权股份总数的 34.7992％。其中通过现场投票的股东 4 人，代
表股份 271,540,004 股，占公司有表决权股份总数的 34.1883％；通过网络投票
的股东共 214 人，代表股份 4,851,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.6109％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东 215 人，代表股份4,859,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6118％。其中通过现场投票的中小
股东 1 人，代表有表决权股份数 7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%；
通过网络投票的中小股东 214 人，代表股份 4,851,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.6109％。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场方式出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：
总表决情况：同意273,803,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％；反对2,528,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9147％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,271,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7383％；反对2,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0270％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2347％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体如下：
2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意273,771,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0520％；反对2,558,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9256％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,239,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0798％；反对2,558,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6444％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2759％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意273,801,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0629％；反对2,528,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9147％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,269,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6971％；反对2,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0270％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2759％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 修订《独立董事制度》
总表决情况：同意273,791,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0593％；反对2,538,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9183％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,259,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4934％；反对2,538,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2328％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2738％。
2.04 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意273,761,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0483％；反对2,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9300％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,228,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8678％；反对2,570,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8975％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2347％。
2.05 修订《募集资金使用管理办法》
总表决情况：同意273,810,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0659％；反对2,532,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9164％；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8700％；反对2,532,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1237％；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0063％。
2.06 修订《对外投资制度》
总表决情况：同意273,791,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0590％；反对2,553,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9240％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,258,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4790％；反对2,553,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5538％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9672％。
2.07 修订《融资与对外担保管理办法》
总表决情况：同意273,788,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0581％；反对2,545,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9209％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,256,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4255％；反对2,545,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3810％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1936％。
2.08 修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意273,800,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0625％；反对2,528,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9147％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,268,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6786％；反对2,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0270％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2944％。
2.09 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
总表决情况：同意273,823,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0706％；反对2,507,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9073％；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,290,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1375％；反对2,507,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6072％；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2553％。
3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》：
总表决情况：同意275,965,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456％；反对353,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1277％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,432,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2191％；反对353,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2643％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5166％。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
