证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052
宁波慈星股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下：
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 第一条为维护公司、股东、职工和
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 章程。
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，
制订公司章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定，经宁波市对外贸易经济合作局 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。批准，由有限责任公司整体变更设立并以发起方
式设立的股份有限公司；公司在宁波市市场监督
管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信
用代码为：913302007503813672。
公司坚持中国共产党的领导，根据《党章》
和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党
的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设
置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业
严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依
法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进
公司健康发展。
第四条 公司名称：宁波慈星股份有限公司 第四条 公司注册名称：宁波慈星股份有
（英文名称：NINGBO CIXING CO., LTD. ） 限公司
公司英文名称：NINGBO CIXING CO., LTD.
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为 794,248,776 元
794,248,776 元。 人民币。
…… ……
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责
全部财产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 人员。
理人员。
第十一条 公司章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
人等。 监，其中财务总监为公司的财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。股 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价额。
份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第十七条 公司发行的股票，在中国证券登 第十九条 公司发行的股票，在中国证券
记结算公司深圳分公司集中存管。 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发起人情况列表如下（表格 第二十条 公司的发起人包括宁波裕人投
内容略）： 资有限公司、创福企业有限公司、宁波创福投资
…… 合伙企业（有限合伙）、宁波福裕投资合伙企业
公司系由有限责任公司整体变更而设立的 （有限合伙）、浙江华睿点石投资管理有限公司、
股份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分 宁波平方投资合伙企业（有限合伙）、宁波永力别以其在宁波市裕人针织机械有限公司的权益 投资合伙企业（有限合伙）、宁波同和股权投资折股取得公司股份。上述发起人股份数额和持股 合伙企业（有限合伙）、宁波北远投资有限公司、比例具体构成如下表所示（表格内容略）： 公牛集团有限公司、宁波博扬投资合伙企业（有
…… 限合伙）、杭州联创永津创业投资合伙企业（有
限合伙）、浙江浙商创业投资管理有限公司。
发起人的出资时间为 2010 年 12 月 24 日，
发起人将其在宁波市裕人针织机械有限公司的
截至2010年9月30日止经审计的净资产作为出
资。公司设立时发行的股份总数为 34,000 万股、
每股面值为 1 元。
第 十 九 条 公 司 现 有 股 份 总 额 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
794,248,776 股，均为普通股。 794,248,776 股；公司的股本结构为：普通股
794,248,776 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
的附属公司）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
任何资助。 提供财务资
