深圳市聚飞光电股份有限公司
《公司章程》修订对照表
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）于 2022年 4 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及公司可转换公司债券转股后股本变动，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照公司法和其他有关规定 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公司”或者 成立的股份有限公司(以下简称“公司”或者
“本公司”)。 “本公司”)。
公司由深圳市聚飞光电有限公司依法整体变 公司由深圳市聚飞光电有限公司依法整体变更设立，在深圳市工商行政管理局注册登记， 更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
440306103278852。 440306103278852。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,342,304,966 元。 1,342,323,281 元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 1,342,304,966 第二十条 公司股份总数为 1,342,323,281
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管
的其他方式。 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的
其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 但是有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
(三)中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 进行。
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
第(一)项、第（二）项的原因收购本公司 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购股份的，应当经股东大会决议。因本章程第 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第项规定的情形，收购本公司股份的，应当经 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东收购本公司股份后，公司应当按照《证券法》 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
的规定履行信息披露义务。 事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的， 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司发行股份总额的百分之十，并应当在三年内 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
转让或者注销。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
6 个月时间限制。 之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规定执行
权要求董事会在 30 日内执行。 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 公司董事会未在上述期限内执行的，股
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执
有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章
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