证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-007
吴 通控股集团股份有限公司
关 于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日召开的
第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司拟变更住所、营业范围及修订《公司章程》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：
一、公司住所变更的情况
因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称，具体情况如下：
原住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号。
变更后住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号。
最终登记住所以工商部门核准意见为准。
二、公司经营范围变更的情况
根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下：
原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；
电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术
服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维
护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，
图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通
信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信
业务；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
三、公司章程的修订情况
由于公司拟对住所、经营范围进行调整，公司将按上述内容拟对《公司章程》
中第五条、第十四条内容进行相应调整。同时为进一步完善公司治理制度，根据
《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关
内容进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在苏州市行政审批局 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管
注册登记，目前持有统一社会信用代码为 理局注册登记，目前持有统一社会信用代码为
913205001381896946 的营业执照。 913205001381896946 的营业执照。
第五条 公司住所：苏州市相城经济开发区 第五条 公司住所：苏州市漕湖街道太东路
漕湖街道太东路 2596 号； 2596 号；
邮政编码：215143。 邮政编码：215143。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。本章
程所称其他高级管理人员是指副总裁、董事会秘
书、财务总监。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 互联网数据产品的研发、互联网
互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字 信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信 件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务 供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、 统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器 及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、 作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市 市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信 技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；第 增值电信业务；电池零配件生产；电池零配件销二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经 售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销
相关部门批准后方可开展经营活动） 售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
新增条款 第四十四条 公司下列重大交易（提供担保、
提供财务资助除外）事项，须经股东大会审议通
过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的百分之五十以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过
五千万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百
万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以
上，且绝对金额超过五千万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额
超过五百万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。除提供担保、委托理财或本章程、证
券交易所规则另有规定事项外，公司进行本条规
定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连
续十二个月累计计算的原则。已按照上述规定履
行义务的，不再纳入相关累计计算范围。
本章程所述交易事项包括但不限于：
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料或
者出售商品等与日常经营、主营业务相关的资
产）；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资
等，设立或者增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；
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