证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-052
吴通控股集团股份有限公司
关于取消监事会、增加公司经营范围及修订《公司章程》的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、增加公司经营范围的情况
根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“光缆制造；光缆销售；非居住房地产租赁；物业管理”，具体情况如下：
原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电
子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光缆制造；光缆销售；非居住房地产租赁；物业管理。
公司最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
三、公司章程的修订情况
由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
其他相关规定，制订本章程。 法》”）和其他相关规定，制订本章程。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
法律约束力的文件。 束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 副总裁、董事会秘书、财务总监。本章程所称其
公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 他高级管理人员是指副总裁、董事会秘书、财务本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、董事 总监。
会秘书、财务总监。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字 互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信 营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务 息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、 与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器 电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、 件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市 代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信 场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类 技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第 禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业务；电池零配件生产；电池零配 二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器 电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子
准后方可开展经营活动） 元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）；光缆制造；光缆销售；非居住房地产租赁；
物业管理。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值人民币1元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十二条 第二十二条
…… ……
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿 责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
…… ……
第三十条 公司公开发行股份前已发行的 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
年内不得转让。 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
述人员离职后半年内，不得转让其
