证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-036
广东金明精机股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、拟续聘 2025 年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 。
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙
成立日期 2011 年 12 月 22 日
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦
合伙人数量 239 人
截至2024年12月 注册会计师人数 1,359 人
31 日执业人员情 签署过证券服务业
况 务审计报告的注册 445 人
会计师人数
业务总收入 261,427.45 万元
2024 年度业务收
审计业务收入 210,326.95 万元
入
证券业务收入 48,240.27 万元
客户家数 297
制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零
主要行业 售业；电力、热力、燃气及
2024 年度上市公
水生产供应业；交通运输、
司审计情况
仓储和邮政业
审计收费总额 38,558.97 万元
本公司同行业上市
20 家
公司审计客户家数
2、投资者保护能力
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，计提的职业风险基金余额：
1,877.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（2）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自
律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。
67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
17 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴建初，2001 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：吴建初，同上。张亚平，2021 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
项目质量复核人：郑军安，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业；近三
年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
2、诚信信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
经双方协商，公司 2025 年度审计费用拟定为 59.70 万元，其中
年报审计费用 46.70 万元，内部控制审计费用 13 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定，与 2024 年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
？？ （一）审计委员会审议意见
？？2025 年 10 月 17 日，公司第五届审计委员会第十八次会议审议
通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。
？？（二）董事会审议情况
？？公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，审计费用拟定 59.70 万元（含内部控制审计）。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
？ 2、第五届审计委员会第十八次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
