广东金明精机股份有限公司
章程修正案
序号 修订前 修订后
第一条 为维护广东金明精机股份有限公 第一条 为维护广东金明精机股份有限公
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权 司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
1 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中
民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，法定代表人的产生、变更由
董事会全体成员的过半数通过。
2 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
5 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法 件，对公司、股东、董事、高级管理人具有法律
律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
6 是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
7 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价格。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
9 面值。 明面值。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
10 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
11 (一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规
准的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
12 励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
(六)为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
13 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
一款第(一)至(二)项规定的情形收购本公司股份 一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二
三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
情形收购本公司股份的，无须提交股东大会审 的情形收购本公司股份的，无须提交股东会审
议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
同
