证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-061
无锡和晶科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会
议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 12
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共 72 名，持有或代表的股份数为 139,412,384 股，占公司有表决权股份总数的 28.5039%；其中出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，持有或代表的股份数为 131,126,805 股，占公司有表决权股份总数的 26.8098%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共67名，持有或代表的股份数为8,285,579股，占公司有表决权股份总数的 1.6940%。
本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，选举冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1.1 选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,138 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,133 78.16%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
1.2 选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,127 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,122 78.16%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
1.3 选举曾智为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,120 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,115 78.16%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
1.4 选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,118 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,113 78.16%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
1.5 选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,118 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,113 78.16%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
1.6 选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,598,117 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,498,112 78.17%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
（二）逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，选举刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.1 选举刘渊为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,597,705 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,497,700 78.17%
注：占比数据为占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.70%，该议案获得通过。
2.2 选举刘民为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：
总表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 137,598,708 98.70%
注：占比数据为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者的表决情况
表决意见 票数（股） 占比
同意 6,498,703 78.18%
注：占比数
