证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-021
三丰智能装备集团股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订公司部分制度的议案。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方
（二）要约方式； 式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三） 项、公司因本章程第二十三条第（三） 项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的应当通过公开的集中
购本公司股份的应当通过公开的集中 交易方式进行。
交易方式进行。
新增 第三章 第三节 股份转让
第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 将其持有的本公司股票在买入后6个月人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董
将其持有的本公司股票在买入后6个月 事会将收回其所得收益。但是，证券公内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。但是，证券公 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。
司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 前款所称董事、监事、高级管理人员、以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 自然人股东持有的股票或者其他具有间限制。
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照前款规定执行的，股
子女持有的及利用他人账户持有的股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 票或者其他具有股权性质的证券。
司董事会未在上述期限内执行的，股东
公司董事会不按照前款规定执行的，股
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行
有权为了公司的利益以自己的名义直
的，负有责任的董事依法承担连带责
接向人民法院提起诉讼。
任。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十六）审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
（十七）决定公司因本章程第二十三条 的其他事项。
第（一）项、第（二）项情形回购公司 上述股东大会的职权不得通过授权的
股份的事项； 形式由董事会或其他机构和个人代为
上述股东大会的职权不得通过授权的 行使。
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期 外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担 经审计净资产 50%以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 3000 万元。 对金额超过 5000 万元。
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
（七）法律、行政法规要求的其他须由 （七）法律、行政法规要求的其他须由股东大会批准的对外担保事项。股东大 股东大会批准的对外担保事项。
会审议前款第（四）项担保事项时，必 股东大会审议前款第（四）项担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三 时，必须经出席会议的股东所持表决权
分之二以上通过。 的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或 其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参 者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会 与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议上述第（四）项 过。
担保时，必须经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第四十九条 监事会或股东决定自行召时向公司所在地中国证监会派出机构 集股东大会的，须书面通知董事会，同
和证券交易所备案。 时向证券交易所备案。
在股东大会决议作出前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会东大会决议公告时，向公司所在地中国 通知及股东大会决议公告时，向证券交证监会派出机构和证券交易所提交有 易所提交有关证明材料。
关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容：
第五十五条 股东大会的通知包括以下
（一） 会议的时间、地点和会议期限；
内容：
（二） 提交会议审议的事项和提案；
（一） 会议的时间、地点和会议期限；
（三） 以明显的文字说明，全体股东
（二） 提交会议审议的事项和提案；
查看PDF原文
