证券代码：300266 证券简称：兴源过滤 公告编号：2012-030
杭州兴源过滤科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2012 年 6 月 26 日 下午 2：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 6 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2012 年 6 月 25 日下午 15:00 至 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（二）会议召开地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室；
（三）会议召集人：董事会；
（四）会议主持人：董事长周立武先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 6720.47 万股，占
公司股份总数的 75.0053％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 12 名，
代表有表决权股份 6720.31 万股，占公司股份总数的 75.0035%；参与网络投票
的股东 1 人，代表有表决权股份 1600 股，占公司股份总数的 0.0018%。
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公司董事、董事会秘书、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理
人员列席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，其中议案
（一）、议案（二）采用累积投票制。
（一）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
1 选举周立武先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
2 选举张景先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
3 选举徐孝雅先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
4 选举胡永祥先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
5 选举王国峰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
6 选举沈夏文先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
7 选举郝吉明先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
8 选举谭建荣先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
2
会所持表决权股份总数的99.99%。
9 选举任永平先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
1、选举张正洪先生为公司第二届监事会监事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
2、选举邱洪江先生为公司第二届监事会监事
表决结果：67,203,102股赞成，1598股弃权，同意票数占出席本次股东大
会所持表决权股份总数的99.99%。
本次股东大会当选的张正洪、邱洪江先生两位监事，与职工代表大会选举
产生的职工代表监事宋海荣先生，共同组成公司第二届监事会。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用闲置募集资金 7,000 万元（占募集资金净额的 21.65%）暂时补
充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司
募集资金专户。
表决结果：67,203,100 股同意，1600 股反对，0 股弃权，同意票占出席本
次股东大会所持表决权股份总数的 99.99%。
（四）审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》
本次土地购买起始价为 3,340 万元（以土地实际招、拍、挂成交价格为准），
公司将用超募资金 2,332.45 万元支付部分购置款，其余由公司自有资金解决。
表决结果：67,203,100 股同意，1600 股反对，0 股弃权，同意票占出席本
次股东大会所持表决权股份总数的 99.99%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市观韬律师事务所指派张文亮、于能军律师出席了本次会
议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
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五、备查文件
（一）2012 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市观韬律师事务所出具的《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 26 日
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