兴源环境科技股份有限公司 收购报告书摘要
兴源环境科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司的名称：兴源环境科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：兴源环境
股票代码：300266.SZ
收购人：宁波财丰科技有限公司
住所：宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室
通讯地址：宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室
股份变动性质：股份增加
签署日期：二〇二三年二月
兴源环境科技股份有限公司 收购报告书摘要
收 购人声明
一、本摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号一上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本摘要已全面披露收购人在兴源环境科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在兴源环境科技股份有限公司拥有权益。
三、新希望投资集团有限公司与收购人签订了《表决权委托协议》，将其所持有的兴源环境科技股份有限公司 369,205,729 股股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给收购人行使。表决权委托期间，新希望投资集团有限公司与收购人保持一致行动关系，新希望投资集团有限公司相关信息详见《兴源环境科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购尚需履行的决策及报批程序，包括但不限于：本次交易涉及向特定对象发行股票及收购人免于发出要约收购经公司股东大会审议通过；本次交易取得宁波市奉化区财政局的批准；本次交易涉及向特定对象发行股票经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。
六、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
兴源环境科技股份有限公司 收购报告书摘要
七、收购人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任
目录
目录......0
释义......1
第一节收购人介绍......2
一、收购人基本情况......2
二、收购人的相关产权及控制关系......2
三、收购人从事的主要业务及最近 3年财务状况......5
四、收购人最近五年是否受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或
者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁......6
五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况...... 6
六、收购人及其控股股东和实际控制人关于持股 5%以上的上市公司以及银行、信托公
司、证券公司、保险公司等金融机构的情况说明......6
七、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人情况的说明......6
第二节收购决定及收购目的...... 8
一、本次收购的目的......8
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持或者处置其已拥有权益的上市公司股份......8
三、本次收购已履行及尚需履行的主要程序...... 8
第三节收购方式...... 10
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况...... 10
二、本次收购相关协议的主要内容...... 10
三、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排...... 24
四、本次收购尚需取得批准...... 25
第四节 免于以要约方式进行收购的说明...... 26
收购人声明...... 27
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本报告书摘要 指 《兴源环境科技股份有限公司收购报告书摘要》
兴源环境、公司、上市公司 指 兴源环境科技股份有限公司
新投集团 指 新希望投资集团有限公司
新希望控股 指 新希望控股集团有限公司
国盛证券、本财务顾问 指 国盛证券有限责任公司
财丰科技、收购人 指 宁波财丰科技有限公司
奉化财政 指 宁波市奉化区财政局
财创未来 指 宁波财创未来股权投资有限公司
财创基金 指 宁波奉化财创产业引导基金有限公司
表决权委托协议 指 新希望投资集团有限公司与宁波财丰科技有限公司签署的
《表决权委托协议》
兴源环境科技股份有限公司与宁波财丰科技有限公司签署
股份认购协议 指 的《关于兴源环境科技股份有限公司附生效条件的向特定
对象发行 A股股票之股份认购协议》
流动性支持协议 指 兴源环境科技股份有限公司与宁波财丰科技有限公司签署
的《流动性支持协议》
宁波财丰科技有限公司认购兴源环境科技股份有限公司向
本次收购 指 其发行的股票及兴源环境科技股份有限公司股东进行表决
权安排的行为
本次向特定对象发行、本次发 指 上市公司向财丰科技发行 466,142,194 股股份
行、本次向特定对象发行股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中证登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
—上市公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
最近三年 指 2019 年、2020 年和 2021 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 一节收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人为宁波财丰科技有限公司，其基本情况如下：
企业名称： 宁波财丰科技有限公司
注册地址： 宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室（自主申报）
法定代表人： 林磊杰
注册资本： 120,000 万人民币
统一社会信用代码： 91330283MAC6N4377P
企业类型： 有限责任公司（国有控股）
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信
经营范围： 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；
网络与信息安全软件开发；网络设备销售；会议及展览服务；数字
文化创意软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
经营期限： 2023-1-17 至无固定期限
股东名称： 宁波财创未来股权投资有限公司、宁波永豪财鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）
通讯地址： 宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室
通讯方式： 0574-88580071
二、收购人的相关产权及控制关系
（一）收购人的股权结构
截至本摘要签署之日，收购人的股权结构图如下：
宁波市奉化区财政局
（实际控制人）
100%
宁波奉化财创产业引导基金有限公司
100%
宁波财创未来股权投资有限公司
宁波盈邦股权投资有限公司 （控股股东）
2% 98%
宁波永豪财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
49% 51%
宁波财丰科技有限公司
（二）收购人的控股股东和实际控制人基本情况
截至本摘要签署日，财丰科技的控股股东为宁波财创未来股权投资有限公司，宁波财创未来股权投资有限公司的控股股东为宁波奉化财创产业引导基金有限公司，收购人
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