证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2020-182
上海巴安水务股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 12 月 3 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 12 月 3 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30－11:30 ，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 3 日（星
期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安
水务股份有限公司会议室.
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2020 年 11 月 30 日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：张春霖先生
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 11 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 271,269,609 股，占上市公司总
股份的 40.5021％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 270,189,177 股，占上市公司总
股份的 40.3408％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,080,432 股，占上市公司总股份的
0.1613％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,323,042 股，占上市公司总股
份的 0.4961％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,242,610 股，占上市公司总股
份的 0.3348％。
通过网络投票的股东 5 人，通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
1,080,432 股，占公司股份总数 0.1613％。
公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于为未兑付部分的“17 巴安债”提供担保暨关联交易
的议案》
关联股东张春霖先生回避表决；
同意 3,320,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 2,582
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 2,582
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
同意 271,267,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,582
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223％；反对 2,582
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：魏牧也、孙薇维
3、结论性意见：本所认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日
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