证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-069
江西星星科技股份有限公司
2025年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30；
2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 1,045,600,720 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0943%。
份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 574 人，代表股份 445,600,720 股，占公司有表决权股份总
数的 19.6439%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 573 人，代表股份 17,261,850 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7610%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 573 人，代表股份 17,261,850 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7610%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,039,477,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4144%；反对 5,644,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5398%；弃权 479,000 股（其中，因未投票默认弃权 367,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
中小股东总表决情况：同意 11,138,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5287%；反对 5,644,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.6964%；弃权 479,000 股（其中，因未投票默认弃权 367,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7749%。
根据上述表决结果，同意公司根据公司实际业务开展情况增加经营范围并修订《公司章程》。
（二）逐项审议《关于制定及修订相关制度的议案》
议案2.01、审议通过了修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 1,039,508,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4174%；反对 5,824,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5570%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 169,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。
中小股东总表决情况：同意 11,169,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7089%；反对 5,824,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 33.7397%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 169,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5514%。
根据上述表决结果，同意公司修订《股东会议事规则》。
议案2.02、审议通过了修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意1,039,505,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171%；反对5,819,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5565%；弃权275,900股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
中小股东总表决情况：同意11,166,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6909%；反对5,819,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7108%；弃权275,900股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5983%。
根据上述表决结果，同意公司修订《董事会议事规则》。
议案2.03、审议通过了修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意1,039,554,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4218%；反对5,772,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520%；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
中小股东总表决情况：同意11,216,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9759%；反对5,772,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.4391%；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5850%。
根据上述表决结果，同意公司修订《独立董事工作制度》。
议案2.04、审议通过了修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意1,039,483,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4149%；反对5,846,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%；弃权271,100股（其中，因未投票默认弃权162,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。
中小股东总表决情况：同意11,144,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5612%；反对5,846,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8683%；弃权271,100股（其中，因未投票默认弃权162,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5705%。
根据上述表决结果，同意公司修订《对外投资管理制度》。
议案2.05、审议通过了修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意1,039,128,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3810%；反对6,097,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5832%；弃权374,300股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
中小股东总表决情况：同意10,789,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5063%；反对6,097,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3253%；弃权374,300股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1684%。
根据上述表决结果，同意公司修订《对外担保管理制度》。
议案2.06、审议通过了修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意1,039,417,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4087%；反对5,832,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5579%；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权224,700股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0335%。
中小股东总表决情况：同意11,078,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1817%；反对5,832,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7907%；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权224,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0276%。
根据上述表决结果，同意公司修订《关联交易管理制度》。
议案2.07、审议通过了修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意1,039,460,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4127%；反对5,787,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5535%；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。
中小股东总表决情况：同意11,121,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4285%；反对5,787,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5283%；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0432%。
根据上述表决结果，同意公司修订《募集资金管理制度》。
议案2.08、审议通过了修订《董事、高级管理人员行为准则》
总表决情况：同意1,039,565,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4228%；反对5,757,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5507%；弃权277,000股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。
中小股东总表决情况：同意11,226,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0391%；反对5,757,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3562%；弃权277,000股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6047%。
根据上述表决结果，同意公司修订《董事、高级管理人员行为准则》。
总表决情况：同意1,039,560,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4224%；反对5,781,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5529%；弃权258,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。
中小股东总表决情况：同意11,222,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0107%；反对5,781,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4929%；弃权258,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4964%。
根据上述表决结果，同意公司修订《会计师事务所选聘制度》。
（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
