证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-078
上海新阳半导体材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30；
网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）参加本次会议的股东代表共219人，代表公司有表决权的股份108,627,018股，占公司有表决权总股份的34.8174%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份97,253,532股，占公司有表决权总股份的31.1720%；通过网络投票的股东215人，代表公司有表决权的股份11,373,486股，占公司有表决权总股份的3.6455%。
（2）公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。
7．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 105,350,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9841%；反对3,249,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9912%；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。
中小股东表决情况：同意 8,097,473 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1954%；反对 3,249,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.5681%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2365%。
2、审议《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
本次股东会对该议案的各项子议案逐项表决。
2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 105,352,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9858%；反对3,247,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9900%；弃权 26,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东表决情况：同意 8,099,373 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.2121%；反对 3,247,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.5566%；弃权 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2312%。
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 105,344,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权股份的 71.1374%；反对 3,260,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6665%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1961%。
2.03 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 105,341,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9752%；反对3,261,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0027%；弃权 24,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
中小股东表决情况：同意 8,087,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1110%；反对 3,261,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6780%；弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2110%。
2.04 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,343,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9773%；反对3,262,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0037%；弃权 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东表决情况：同意 8,090,073 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1304%；反对 3,262,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6876%；弃权 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1820%。
2.05 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,345,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9788%；反对3,261,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0027%；弃权 20,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东表决情况：同意 8,091,773 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1453%；反对 3,261,713 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6780%；弃权 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.06 审议《关于修订<证券投资和衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,344,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9780%；反对3,261,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0023%；弃权 21,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东表决情况：同意 8,090,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1374%；反对 3,261,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6744%；弃权 21,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1882%。
2.07 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,340,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9743%；反对3,265,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0063%；弃权 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东表决情况：同意 8,086,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1022%；反对 3,265,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.7123%；弃权 21,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1855%。
2.08 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,345,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9791%；反对3,260,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0015%；弃权 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东表决情况：同意 8,092,073 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1479%；反对 3,260,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6665%；弃权 21,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1855%。
2.09 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,343,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9776%；反对3,259,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0009%；
弃权 23,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。
中小股东表决情况：同意 8,090,473 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1339%；反对 3,259,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6613%；弃权 23,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2049%。
2.10 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 105,341,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9753%；反对3,259,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0009%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小股东表决情况：同意 8,087,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1119%；反对 3,259,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6613%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2268%。
2.11 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,340,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9743%；反对3,260,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0015%；弃权 26,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东表决情况：同意 8,086,873 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.1022%；反对 3,260,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.6665%；弃权 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2312%。
2.12 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 108,561,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对 41,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东表决情况：同意 11,308,374 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4266%；反对 41,112 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.3615%；弃权24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2119%。
3、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 108,565,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对 38,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358%；弃权 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
