证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-035
山东金城医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，并结合公司股份变动情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：
章节/ 修订前 修订后
条款
第一章 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条 387,410,987 元。 385,924,427 元。
第三章 公司股份总数为 387,410,987 股， 公司股份总数为 385,924,427 股，
第十九 公司的 股 本 结 构 为 普 通 公司的 股 本 结 构 为 普 通 股
条 股 387,410,987 股。 385,924,427 股。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
第四章 行使下列职权: 行使下列职权:
第四十 ······ ······
条 （十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
······ 持股计划；
······
······ ······
第四章 召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东大第四十 及股东大会决议公告时，向公司所 会通知及股东大会决议公告时，向
九条 在地中国证监会派出机构和证券 公司所在地中国证监会派出机构和
交易所提交有关证明材料。 证券交易所提交有关证明材料。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容:
第四章 ······ ······
第五十 （五）会务常设联系人姓名，电话 （六）网络或其他方式的表决时间
五条 号码。 和表决程序
······ ······
下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议通
通过: 过:
第四章 （一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本；
第七十 本； （二）公司的分立、分拆、合并、
七条 （二）公司的分立、合并、解散 解散和清算；
和清算； ······
······
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
······ ······
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
第五章 决定公司对外投资、对外融资、收 决定公司对外投资、对外融资、收第一百 购出售资产、资产抵押、对外担保 购出售资产、资产抵押、对外担保一十条 事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外
（九）决定公司内部管理机构 捐赠等事项；
的设置； （九）决定公司内部管理机构
······ 的设置；
······
第五章 公司聘用取得"从事证券相关业务 公司聘用符合《证券法》规定的会第一百 资格"的会计师事务所进行会计报 计师事务所进行会计报表审计、净六十四 表审计、净资产验证及其他相关的 资产验证及其他相关的咨询服务等
条 咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 业务，聘期 1 年，可以续聘。
续聘
第十三 本章程以中文书写，其他任何语种 本章程以中文书写，其他任何语种
章 或不同版本的章程与本章程有歧 或不同版本的章程与本章程有歧义
第二百 义时，以在山东省工商行政管理局 时，以在公司注册地工商行政管理
条 最近一次核准登记后的中文版章 部门最近一次核准登记后的中文版
程为准。 章程为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其合法授权人士在股东大会 审议通过前述修订事宜后适时办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
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