证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-062
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于增加董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、调整董事会成员人数情况
根据公司现有《章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，
独立董事 2 名。为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，
公司拟将董事会成员人数由 5 人增加至 7 人，其中非独立董事由 3 人调整为 4 人，独立
董事由 2 人调整为 3 人。
二、修订公司《章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，现拟对公司《章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。
第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指： 第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指：公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书、财 公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财
务负责人。 务总监（财务负责人）。
第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、 第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他 监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高
高级管理人员应当列席会议。 级管理人员应当列席会议。
第七十五条 第七十五条
……(二)会议主持人以及出席或列席会议的董 ……(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公 总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。同。
第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董
司董事总数的1/2。 事总数的1/2。
董事会中可以由职工代表担任董事，董事会中的 董事会中可以由职工代表担任董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产 职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产
生后，直接进入董事会。 生后，直接进入董事会。
第一百二十四条 董事会由5名董事组成，其中独 第一百二十四条 董事会由7名董事组成，其中独
立董事2名。 立董事3名。
第一百二十五条 董事会行使下列职权： 第一百二十五条 董事会行使下列职权：
……(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 ……(九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、经理、财务负责人、总监，并决定其报酬事项和 副总裁、财务总监（财务负责人），并决定其报
奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
……(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 ……(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总
总经理的工作； 裁的工作；
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百四十二条 公司设总经理1名，由董事会聘 第一百四十二条 公司设总裁1名，由董事会聘任任或解聘。公司设副总经理、总监若干名，由董 或解聘。公司设执行总裁2名，副总裁若干名，
事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
第一百四十五条 总经理每届任期三年，连聘可 第一百四十五条 总裁和执行总裁每届任期三
以连任。 年，连聘可以连任。
第一百四十六条 总经理对董事会负责，行使下 第一百四十六条 总裁对董事会负责，行使下列
列职权： 职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，并向董事会报告工作； 事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部经营管理机构设置方案； (三)拟订公司内部经营管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经 (六)提请公司董事会聘任或者解聘公司执行总
理、总监、财务负责人； 裁、副总裁、财务总监（财务负责人）；
(七)决定除需公司股东大会或董事会批准外的 (七)决定除需公司股东大会或董事会批准外的其他关联交易、对外投资、购买、出售重大资产、 其他关联交易、对外投资、购买、出售重大资产、
委托理财事项、贷款等事项； 委托理财事项、贷款等事项；
(八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 (八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
或者解聘以外的其他管理人员； 或者解聘以外的其他管理人员；
(九)公司章程和董事会授予的其他职权。 (九)公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百四十七条 总经理应制订总经理工作细 第一百四十七条 总裁应制订总裁工作细则，报
则，报董事会批准后实施。 董事会批准后实施。
第一百四十八条 总经理工作细则应包括下列内 第一百四十八条 总裁工作细则应包括下列内
容： 容：
(一)总经理办公会议召开的条件、程序和参加的 (一)总裁办公会议召开的条件、程序和参加的人
人员； 员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职 (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责
责及其分工； 及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限， (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，
以及向董事会、监事会的报告制度； 以及向董事会、监事会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提 第一百四十九条 总裁和执行总裁可以在任期届出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总 满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办
经理与公司之间的劳务合同规定。 法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第一百五十条 副总经理和其他高级管理人员由 第一百五十条 执行总裁、副总裁和其他高级管
总经理提名并由董事会聘任或解聘。 理人员由总裁提名并由董事会聘任或解聘。
副总经理和其他高级管理人员对总经理负责，在 执行总裁、副总裁和其他高级管理人员对总裁负总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理 责，在总裁的统一领导下开展工作，其职权由总
办公会议合理确定。 裁办公会议合理确定。
除上述条款外，公司《章程》其它内容保持不变。修订后的公司《章程》详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、其它说明
本次修订后的公司《章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本《章程》
经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授
权公司行政部门指定专人办理变更登记（备案）相关手续。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日
