深圳光韵达光电科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及相关规范性文件的最新规定，结合深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”的
实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
整体修订：
1、全文“股东大会”修订为“股东会”；
2、整章删除“监事会”章节；
3、删除全文“监事”“监事会”相关字样。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”） 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）
和其他有关法律法规，制定本章程。 和其他有关法律法规，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 54,411.1391 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 55,661.1391 万元。
第八条 经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定
第八条 经理为公司的法定代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指：公司 第十二条 本章程所称公司高级管理人员是指：公司
经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程
规定的其他人员。
修订前 修订后
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。股面值人民币壹元。
第十九条 公司发起设立时，发起人为：
第十八条 公司发起设立时，发起人为： 深圳市光韵达实业有限公司认购的股份数为
深圳市光韵达实业有限公司认购的股份数为 32,750,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间
32,750,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间 为 2008 年 12 月；
为 2008 年 12 月； 北京德信投资管理有限公司认购的股份数为
北京德信投资管理有限公司认购的股份数为 14,000,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间
14,000,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间 为 2008 年 12 月；
为 2008 年 12 月； 深圳市隆科盛科技发展有限公司认购的股份数为
深圳市隆科盛科技发展有限公司认购的股份数为 2,000,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间为
2,000,000 股，出资方式为净资产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
2008 年 12 月； 陈烜认购的股份数为 425,000 股，出资方式为净资
陈烜认购的股份数为 425,000 股，出资方式为净资 产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
产折股，出资时间为 2008 年 12 月； 龚清德认购的股份数为 375,000 股，出资方式为净
龚清德认购的股份数为 375,000 股，出资方式为净 资产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
资产折股，出资时间为 2008 年 12 月； 李坚认购的股份数为 150,000 股，出资方式为净资
李坚认购的股份数为 150,000 股，出资方式为净资 产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
产折股，出资时间为 2008 年 12 月； 曹汉元认购的股份数为 125,000 股，出资方式为净
曹汉元认购的股份数为 125,000 股，出资方式为净 资产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
资产折股，出资时间为 2008 年 12 月； 惠国庆认购的股份数为 125,000 股，出资方式为净
惠国庆认购的股份数为 125,000 股，出资方式为净 资产折股，出资时间为 2008 年 12 月；
资产折股，出资时间为 2008 年 12 月； 彭鹏认购的股份数为 50,000 股，出资方式为净资产
彭鹏认购的股份数为 50,000 股，出资方式为净资产 折股，出资时间为 2008 年 12 月。
折股，出资时间为 2008 年 12 月。 公司设立时发行的股份总数为 5,000 万股、面额股
的每股金额为 1 元。
第十九条 公司的股份总数为 54,411.1391 万股，均 第二十条 公司已发行的股份数为 55,661.1391 万
为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司实施员工持股计划的除外。
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会做出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 (五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
他方式。 式。
