烟台正海磁性材料股份有限公司
《章程》修订对照表
修订 修订前 修订后
条款
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。
6 公司注册资本为人民币 820,245,261 元。 公司注册资本为人民币 837,712,467 元。
董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
8 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
- 新增 本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
分别替换为“总裁”、“副总裁”，涉及《章程》修订后第八十五条、第一百条、第一百一十条、第一
- 全文“经理”、“副经理” 百一十七条、第一百二十六条、一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、
第一百三十四条相关内容。
- 全文“经理和其他高级管理人员”、“经理及其他高级管理人员” 替换为“高级管理人员”，涉及《章程》修订后第六章标题、第十一条、第六十八条、第七十四条、
第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十三条相关内容。
19 公司股份总数为 820,245,261 股，均为普通股。 公司股份总数为 837,712,467 股，均为普通股。
27 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
40 （十）修改本章程； （十）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）审议批准第四十三条规定的财务资助事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议批准第四十二条规定的财务资助事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十五）审议公司因本章程第二十四条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； 超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；
决议； 股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半
68 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表
大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
公司董事候选人、
