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理邦仪器:章程修订对照表

公告日期:2024-03-29

理邦仪器:章程修订对照表 PDF查看PDF原文

                深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                        章程修订对照表

  深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,通过对照自查并结合公司自身实际情况,公司拟修订公司章程的相关条款,具体如下:

 序            原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

 号

                                                第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
        第二十九条 公司董事、监事、高级管理  员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有
    人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其  的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在
    持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,  卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公
    或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收  司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但
    益归本公司所有,本公司董事会将收回其所  是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
    得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩  5%以上的股份的,卖出该股票不受六个月时间
    余股票而持有5%以上的股份的,卖出该股票  限制。

 1  不受六个月时间限制。                        前款所称董事、监事、高级管理人员、自
        公司董事会不按照前款规定执行的,股  然人股东持有的股票,包括其配偶、父母、子
    东有权要求董事会在30日内执行。公司董事  女持有的及利用他人账户持有的股票。

    会未在上述期限内执行的,股东有权为了公      公司董事会不按照前款规定执行的,股东
    司的利益以自己的名义直接向人民法院提起  有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
    诉讼。                                  在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利
        公司董事会不按照第一款的规定执行    益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    的,负有责任的董事依法承担连带责任。        公司董事会不按照第一款的规定执行的,
                                            负有责任的董事依法承担连带责任。

        第四十条 股东大会是公司的权力机构,    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依
    依法行使下列职权:                      法行使下列职权:

 2      ……                                    ……

        (十六)审议股权激励计划;              (十六)审议股权激励计划和员工持股计
        ……                                划;

                                                ……

        第四十一条 公司下列对外担保行为,须      第四十一条 公司下列对外担保行为,须经
 3  经股东大会审议通过:                    股东大会审议通过:

        (一)本公司及本公司控股子公司的对      (一)本公司及本公司控股子公司的对外
    外担保总额,达到或超过最近一期经审计净  担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%


    资产的50%以后提供的任何担保;          以后提供的任何担保;

      (二)公司的对外担保总额,达到或超      (二)公司的对外担保总额,超过最近一
    过最近一期经审计总资产的30%以后提供的  期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
    任何担保;                                  ……

      ……

        第四十三条 有下列情形之一的,公司在      第四十三条 有下列情形之一的,公司在事
    事实发生之日起2个月以内召开临时股东大  实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
4  会:                                        (一)董事人数不足4人时;

      (一)董事人数不足6人时;              ……

        ……

        第四十九条 监事会或股东决定自行召      第四十九条 监事会或股东决定自行召集
    集股东大会的,须书面通知董事会,同时向  股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券
    公司所在地中国证监会派出机构和证券交易  交易所备案。

    所备案。                                    在股东大会决议公告前,召集股东持股比
5      在股东大会决议公告前,召集股东持股  例不得低于10%。

    比例不得低于10%。                          召集股东应在发出股东大会通知及股东大
      召集股东应在发出股东大会通知及股东  会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材
    大会决议公告时,向公司所在地中国证监会  料。

    派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

                                                第五十五条 股东大会的通知包括以下内
        第五十五条 股东大会的通知包括以下  容:

    内容:                                      (一)会议的时间、地点、方式和会议期
      (一)会议的时间、地点、方式和会议  限;

    期限;                                      (二)提交会议审议的事项和提案;

      (二)提交会议审议的事项和提案;        (三)以明显的文字说明:全体股东均有
      (三)以明显的文字说明:全体股东均  权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
6  有权出席股东大会,并可以书面委托代理人  会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
    出席会议和参加表决,该股东代理人不必是  股东;

    公司的股东;                                (四)有权出席股东大会股东的股权登记
      (四)有权出席股东大会股东的股权登  日(股权登记日与会议日期之间的间隔应不多
    记日(股权登记日与会议日期之间的间隔应  于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变
    不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不  更);

    得变更);                                  (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
      (五)会务常设联系人姓名,电话号码。    (六)网络或其他方式的表决时间及表决
                                            程序。

        第七十七条 下列事项由股东大会以特      第七十七条 下列事项由股东大会以特别
    别决议通过:                            决议通过:

      (一)公司增加或者减少注册资本;        (一)公司增加或者减少注册资本;

7      (二)公司的合并、分立、变更公司形      (二)公司的合并、分立、变更公司形式、
    式、解散和清算;                        解散和清算;

      (三)本章程的修改;                    (三)本章程的修改;

      (四)公司在一年内购买、出售重大资      (四)公司在连续十二个月内购买、出售


    产或者担保金额超过公司最近一期经审计总  重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    资产30%的;                            计总资产30%的;

        (五)股权激励计划;                    (五)股权激励计划;

        (六)法律、行政法规或本章程规定的,    (六)法律、行政法规或本章程规定的,
    以及股东大会以普通决议认定会对公司产生  以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
    重大影响的、需要以特别决议通过的其他事  大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    项。

                                                第七十八条 股东(包括股东代理人)以其
                                            所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
                                            一股份享有一票表决权。

        第七十八条 股东(包括股东代理人)以      股东大会审议影响中小投资者利益的重大
    其所代表的有表决权的股份数额行使表决    事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单
    权,每一股份享有一票表决权。            独计票结果应当及时公开披露。

        股东大会审议影响中小投资者利益的重      公司持有的本公司股份没有表决权,且该
    大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
    单独计票结果应当及时公开披露。          总数。

        公司持有的本公司股份没有表决权,且      股东买入公司有表决权的股份违反《证券
 8  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的  法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超
    股份总数。                              过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
        公司董事会、独立董事和符合相关规定  内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有
    条件的股东可以公开征集股东投票权。征集  表决权的股份总数。

    股东投票权应当向被征集人充分披露具体投      公司董事会、独立董事、持有1%以上有表
    票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的  决权股份的股东或者中国证监会的规定设立的
    方式征集股东投票权。公司不得对征集投票  投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征
    权提出最低持股比例限制。                集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                            票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                            式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得
                                            对征集投票权提出最低持股比例限制。

        第八十条 公司应在保证股东大会合法、

 9  有效的前提下,通过各种方式和途径,优先

    提供网络形式的投票平台等现
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