300205 深市 天喻信息

证券代码：300205        证券简称：天喻信息        公告编号：2022-010
            武汉天喻信息产业股份有限公司

            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子
邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

    会议议程及决议如下：

    审议《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举第八届董事会审计委员会
委员的议案》，李亚波当选公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。
    特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月二十一日