证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2022-016
北京高盟新材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 4 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
审议认为 2021 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2021 年度经营目标，并结合公司实际情况对 2021 年工作做了详细规划和安排。
二、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2021 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。《2021 年年度报告》及《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2021 年年度审计报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2021 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。《2021 年年
度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
2021 年，公司实现营业收入 109,955.40 万元，与上年相比增加 13,987.72
万元，增幅为 14.58%；实现营业利润 17,959.51 万元，与上年相比减少 8,675.40万元，降幅为 32.57%；实现归属上市公司股东的净利润 15,918.52 万元，与上年相比减少 7,339.41 万元，降幅为 31.56%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现净利润为159,185,249.92 元。2021 年度公司的母公司实现净利润 138,575,220.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金13,857,522.08 元，加上年初未分配利润 216，157,911.24 元，减去本年支付的
普通股股利 127,657,329.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利
润为 213,218,280.08 元，合并报表可供分配的利润为 381,861,186.61 元。
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 425,524,433 股扣除拟回购
注销的限制性股票 33,600 股后股本 425,490,833 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计派发现金股利 63,823,624.95 元，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信期限
1 杭州银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
2 中国民生银行股份有限 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
公司北京分行 有限公司
3 汇丰银行（中国）有限 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
公司北京分行 有限公司
4 兴业银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
5 中国银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 1亿元 一年
如东丰利支行 公司
合计 -- -- 5亿元 --
上述授信额度下的资金可用于银行授信协议项下各类业务的办理,具体贷款
合同等相关事宜，董事会同意授权公司总经理签署相关文件。
十、审议通过了《关于董事会换届选举及第五届董事会董事候选人提名的
议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，董
事会提出换届选举。公司第五届董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。
经广泛征询相关股东推荐建议，并结合公司的实际情况，公司董事会提名王
子平先生、宁红涛先生、熊海涛女士、曹学先生、徐坚先生、何平林先生、李可
女士为公司第五届董事会董事候选人；其中徐坚先生、何平林先生、李可女士为
公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事候选人简历详见附件。
公司第四届董事会独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各
位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意董事会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
公司第五届董事会董事选举将采取累积投票制。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
十一、审议通过了《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事王子平、
张洋作为关联董事对本议案回避表决。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以及《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬绩效情况及 2021 年度薪酬调整的议案》，并根据公司 2021 年经营业绩和绩效考核情况，现拟定公司董事和高级管理人员 2021 年的薪酬及绩效奖金情况如下：
单位：万元（人民币）
序号 姓名 职务 年薪、津贴及绩效奖金
合计
1 龙成凤 独立董事 10
2 徐坚 独立董事 10
3 黄书敏 独立董事 10
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