证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-049
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17
日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据相关法律法规的规定及公司实际情况，
将注销公司 2022 年回购股份剩余的 184,900 股普通股（A 股）股票，并相应减
少公司注册资本。
本次注销完成后，公司总股本将由 485,908,830 股变更为 485,723,930 股，
注册资本将由人民币 485,908,830 元减少至人民币 485,723,930 元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。
二、变更公司经营范围的情况
根据公司发展需要，拟将公司经营范围变更为：“人造聚晶金刚石烧结体、人造金刚石复合片、立方氮化硼烧结体、立方氮化硼复合片、人造金刚石制品及立方氮化硼制品的研制、开发、生产与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（凭证），但国家限定公
司经营或禁止进出口商品及技术除外。金属制品及零件的研制、开发、生产、销售；超硬材料相关技术咨询与服务；从事货物和技术进出口（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；以自有资金对工业制造业、商业、房地产、金融业、服务业、技术贸易、文化教育、广告、探矿、采矿业的投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（上述范围国家专项审批的项目取得有效许可证或相关审批文件，方可经营）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。
三、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《河南四方达超硬材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司对部分制度进行修订、制定和完善。
取消监事会尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
四、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：
章程修订前 章程修订后
第一条 为维护河南四方达超硬材料股份有限 第一条 为维护河南四方达超硬材料股份有 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
本章程。 他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 485,908,830 第六条 公司注册资本为人民币 485,723,930
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 股东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：人造聚晶金刚石烧结体、人造金刚石复合片、立 造聚晶金刚石烧结体、人造金刚石复合片、方氮化硼烧结体、立方氮化硼复合片、人造金 立方氮化硼烧结体、立方氮化硼复合片、人刚石制品及立方氮化硼制品的研制、开发、生 造金刚石制品及立方氮化硼制品的研制、开产与销售。经营本企业自产产品的出口业务和 发、生产与销售。经营本企业自产产品的出本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、进口业务（凭证），但国家限定公司经营或禁 原辅材料的进口业务（凭证），但国家限定止进出口商品及技术除外。金属制品及零件的 公司经营或禁止进出口商品及技术除外。金研制、开发、生产、销售；超硬材料相关技术 属制品及零件的研制、开发、生产、销售；
咨询与服务；从事货物和技术进出口（国家法 超硬材料相关技术咨询与服务；从事货物和律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口 技术进出口（国家法律法规规定应经审批方的货物和技术除外）；以自有资金对工业制造 可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；业、商业、房地产、金融业、服务业、技术贸 以自有资金对工业制造业、商业、房地产、易、文化教育、广告、探矿、采矿业的投资。 金融业、服务业、技术贸易、文化教育、广
告、探矿、采矿业的投资；发电业务、输电
业务、供（配）电业务。（上述范围国家专
项审批的项目取得有效许可证或相关审批文
件，方可经营）。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十八条 公司发起人以河南四方超硬材料有 第二十条 公司设立时发行的股份总数为
限公司截至 2008 年 3 月 31 日的净资产投入。 60,000,000 股,面额股的每股金额为 1 元。公
（一）方海江认购 21,606,750 股，占公司已 司发起人以河南四方超硬材料有限公司截至
发行普通股总额的 36.0113%； 2008 年 3 月 31 日的净资产投入。各发起人认
（二）付玉霞认购 7,202,250 股，占公司已发 购的股份数量、持股比例如下：
行普通股总额的 12.0038%； （一）方海江认购 21,606,750 股，占公司设
（三）杨国栋认购 1,261,649 股，占公司已发 立时发行普通股总额的 36.0113%；
行普通股总额的 2.1027%； （二）付玉霞认购 7,202,250 股，占公司设
（四）邹群英认购 1,729,959 股，占公司已发 立时发行普通股总额的 12.0038%；
行普通股总额的 2.8833%； （三）杨国栋认购 1,261,649 股，占公司设
（五）邹桂英认购 1,729,959 股，占公司已发 立时发行普通股总额的 2.1027%；
行普通股总额的 2.8833
