证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-025
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日
召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会战略与投资决策委员会议事规则》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和 (一)决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；
(二)选举和更换非由职工代 (二)选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有关 表担任的董事、监事，决定有关
第四十条
董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报 (三)审议批准董事会的报
告； 告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财 (五)审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分 (六)审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注 (七)对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决 (八)对发行公司债券作出决
议； 议；
(九)对公司合并、分立、解 (九)对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出 散、清算或者变更公司形式作出
决议； 决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会 (十一)对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条 (十二)审议批准第四十一条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购 (十三)审议批准第四十二条
买、出售重大资产超过公司最近 规定的财务资助事项；
一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议公司在一年内
(十四)审议批准变更募集资 购买、出售重大资产超过公司最
金用途事项； 近一期经审计总资产30% 的事
(十五)审议股权激励计划； 项；
（十六）公司年度股东大会 (十五)审议批准变更募集资
可以授权董事会决定向特定对 金用途事项；
象发行融资总额不超过人民币 (十六)审议股权激励计划；三亿元且不超过最近一年年末 （十七）公司年度股东大会净资产百分之二十的股票，该项 可以授权董事会决定向特定对授权在下一年度股东大会召开 象发行融资总额不超过人民币
日失效； 三亿元且不超过最近一年年末
(十七)审议法律、行政法规、 净资产百分之二十的股票，该项部门规章或本章程规定应当由 授权在下一年度股东大会召开
股东大会决定的其他事项。 日失效；
上述股东大会的职权不得 (十八)审议法律、行政法规、
通过授权的形式由董事会或其 部门规章或本章程规定应当由
他机构和个人代为行使。 股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得
通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
新增 公司提供财务资助，应当经
出席董事会会议的三分之二以
上董事同意并作出决议，及时履
行信息披露义务。财务资助事项
属于下列情形之一的，应当在董
事会审议通过后提交股东大会
审议：
（一）被资助对象最近一期
经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或
第四十二 者连续十二个月内提供财务资
条 助累计发生金额超过公司最近
一期经审计净资产的10%；
（三）本所或者公司章程规
定的其他情形。
公司以对外提供借款、贷款
等融资业务为其主营业务，或者
资助对象为公司合并报表范围
内且持股比例超过50%的控股子
公司，免于适用前两款规定。【新
增上述条款后，后续条款序号依
次顺延】
股东大会由董事长主持。董 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职
第六十九 务时，由副董事长主持，副董事 务时，由半数以上董事共同推举
条 长不能履行职务或者不履行职 的一名董事主持。
务时，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
董事会由 9 名董事组成，设 董事会由 9 名董事组成，设
第一百零 董事长 1 人，副董事长 1 人。董 董事长 1 人。董事长由董事会以
八条 事长和副董事长由董事会以全 全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长 公司董事长不能履行职务
工作，董事长不能履行职务或者 或者不履行职务的，由半数以上
第一百一 不履行职务的，由副董事长履行 董事共同推举一名董事履行职 十四条 职务；副董事长不能履行职务或 务。
者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
战略委员会由至少五名董 战略委员会由至少五名董
事组成，其中应至少包括一名独 事组成，其中应至少包括一名独
立董事。战略委员会设主任委员 立董事。战略委员会设主任委员
（召集人）一名，由公司董事长 （召集人）一名，由公司董事长
担任，战略委员会主任负责召集 担任，战略委员会主任负责召集
和主持战略委员会会议。战略委 和主持战略委员会会议。战略委
第一百二
十七条 员会主要职责是: 员会主要职责是:
（一）对公司长期发展战略 （一）对公司长期发展战略
规划进行研究并提出建议； 规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资 （二）对公司重大投资融资
决策进行研究并提出建议； 决策进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作 （三）对公司重大资本运作
和资产经营提供可行性方案； 和资产经营提供可行性方案；
（四）编制公司长期发展战 （四）编制公司长期发展战
略规划和重大投资融资方案； 略规划和重大投资融资方案；
（五）核查、监督、调研公 （五）核查、监督、调研公
司长期发展战略规划、重大投资 司长期发展战略规划、重大投资
融资决策、重大 资本运作及资 融资决策、重大 资本运作及资
产经营方案的实施和执行情况， 产经营方案的实施和执行情况，
并提出执行、整改和完善的意见 并提出执行、整改和完善的意见
或建议； 或建议；
（六）研究涉及公司长期发 （六）研究涉及公司长期发
展战略和重大投资融资决策的 展战略和重大投资融资决策的
其他相关事项。 其他相关事项。
（七）董事会授权的其他事 （七）对公司可持续发展和
宜。 ESG 相关战略、政策及 ESG 事项
的开展进行研究并提出建议；
