证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-057
新疆机械研究院股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第五届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 22 日以网络方式通知各
位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:30 以现场结合通讯方式召开。本次
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事长方德松先生主持本次会议，监事、高管列席本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
公司拟对回购股份专用证券账户中的 18,394,279 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，同时对<公司章程>中有关条款进行修改，此议案将提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
公司独立董事胡海银先生因其个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。本次董事会拟补选孙文磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、提名委员会和战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 9 月 13 日北京时间 14:30 时在新疆乌鲁木齐经济技术开
发区融合南路 661 号一楼会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议议案如下：1、《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十九日
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