证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-068
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次吸收合并概述
为有效整合公司现有资源，减少管理层级，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司（以下简称“艾能特公司”）。吸收合并后，艾能特公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司继承。本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被合并方的基本情况
1、公司名称：艾能特（苏州）能源技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320594398300934F
3、注册资本：2024.29 万人民币
4、注册地址：苏州工业园区和顺路 8 号
5、法定代表人：姚建华
6、成立日期：2014 年 07 月 17 日
7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：电力自动化系统、监测系统、控制系统的开发、设计、生产制造、技术支持和咨询服务；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置、仪器仪表、继电保护装置等电力电子类产品、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：艾能特公司为公司 100%控股的全资子公司。
10、主要财务状况：
艾能特公司最近一年一期的财务状况
单位：万元 币种：人民币
科目 2019.9.30 2018.12.31
资产总额 3970.29 3350.13
负债总额 999.98 349.24
净资产 2970.30 3000.88
2019 年 1-9 2018 年度
营业收入 621.74 801.28
净利润 -30.58 -572.64
注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 财务数据未经审计。
三、本次吸收合并的主要内容
1、公司整体吸收合并艾能特公司完成后，公司将存续经营，艾能特公司的独立法人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，艾能特公司全部资产、负债、业务及人员等将全部由公司依法继承。
3、本次吸收合并基准日暂定为 2019 年 9月 30 日。合并基准日
授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和登报公告程序。
5、合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织、实施等工作。
6、吸收合并后，公司的注册资本及股东均不发生变化。
7、合并双方将分别履行各自法定审批程序，获得批准后正式签订《吸收合并协议》。双方将积极办理资产移交和相关权属变更登记手续，并依法办理被合并方的解散注销手续。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并可以减少公司管理层级，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。艾能特作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
