证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-22
中节能环境保护股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七
届监事会任期届满，公司于 2024 年2 月22日召开 2024 年第一次临时股东大会，
选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事。公司工会委员会召开职代会团组长联席会议，完成第八届监事会职工监事的选举。股东大会会后，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等议案。现将相关情况公告如下：
一、 公司第八届董事会组成情况
董事长：周康先生
非独立董事：周康先生、赵国鸿先生、丁航女士、刘雪原女士、张军先生、马媛茹女士
独立董事：骆建华先生、李玲女士、刘建国先生
公司第八届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，
任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关要求，三位独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、 第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：周康（主任委员）、骆建华、刘建国、张军、马媛茹
审计委员会：李玲（主任委员）、骆建华、刘建国、周康、刘雪原
薪酬与考核委员会：刘建国（主任委员）、李玲、赵国鸿
提名委员主任委员：骆建华（主任委员）、李玲、丁航
以上委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、 公司第八届监事会组成情况
监事会主席：王利娟女士
非职工代表监事：王利娟女士、郭珊珊女士
职工代表监事：付首文先生
监事会成员最近三年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述人员具备担任上市公司监事的任职资格。
四、 公司高级管理人员聘任情况
副总经理：郝家华先生（兼任总法律顾问）、李豫军先生
董事会秘书：郝家华先生
总会计师：邓先柏先生
以上高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。邓先柏先生、郝家华先生、李豫军先生具备担任相应职务的任职资格。董事会审计委员会对邓先柏先生任公司总会计师的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司总会计师的条件。郝家华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。
董事会秘书郝家华联系方式
电话：029-86531386
传真：029-86531333
通讯地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号中节能环境保护股份
有限公司
邮编：710018
邮箱：haojiahua@cecep.cn
五、公司部分董事、监事离任情况
(一) 董事离任情况
因第七届董事会任期届满，董事贾剑波先生、王学军先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。贾剑波先生、王学军先生均未持有公司股票。截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。
(二) 监事离任情况
因第七届监事会任期届满，刘广生先生不再担任公司监事。刘广生先生未持有公司股票。截至本公告日，刘广生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事、监事离任后，仍将继续遵守相关股份管理规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会董事简历
1、周康先生，1974 年生，中国国籍，南开大学理学硕士、北京大学经济学
硕士，无境外永久居留权。2013 年 11 月至 2016 年 5 月，任中节能环保投资发
展（江西）有限公司总经理、党委副书记；2016 年 5 月至 2019 年 9 月，任中节
能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；2019 年 9 月至 2020 年 12
月，任中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；2020 年 12 月至 2024 年
1 月，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记；2024 年 1 月至今，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记、总经理。2021 年 3 月至今，任公司董事长。除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事长、总经理外，周康先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、赵国鸿先生，1969 年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留
权，2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任中国妇女旅行社副总经理；2020 年 12 月至
今，任中国环境保护集团有限公司董事、党委副书记。除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、丁航女士，1970 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，正高级工程师。2012 年 4 月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主
任、主任。2019 年 7 月至今，任公司董事。除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任战略管理部主任外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、刘雪原女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，历任中节能太阳能科技有限公司经营管理部
主任、中节能太阳能科技股份有限公司经营管理部主任、中节能太阳能股份有限公司经营管理部主任、审计部主任。2022 年 8 月至今，历任中国节能环保集团有限公司企业管理部副主任、经营管理部副主任。除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任经营管理部副主任外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2014 年 1 月至 2019 年 4 月，任中国信达资产管理股份有限公司经理；2019 年 4
月至 2021 年 12 月，任国新融汇股权投资基金管理有限公司执行董事；2022 年
1 月至 2022 年 3 月，任国新（青岛）股权投资管理有限公司执行董事；2022 年
3 月至今，任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执
行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、马媛茹女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，2019 年 1 月至 2022 年 8 月任广州银晖资产服务有限公司总经理，2022 年 8
月至今任国新发展投资管理有限公司副总经理，2022 年 11 月至今任国新发展投资管理有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、骆建华先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016年至今，在全联环境服务业商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。曾任中国地质学会青年工作委员会副秘书长、秘书长；国家环保局环境与经济政策研究中心执委会秘书长；全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任；全联环境服务业商会秘书长、副会长兼首席环境政策专家。2019 年 10
月至今任清新环境（002573.SZ）独立董事；2021 年 10 月 13 日至 2024 年 2 月 2
日任*ST 博天（原博天环境 603603.SH）独立董事；2021 年 10 月至今任中山公
用（000685.SZ）独立董事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
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