证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-02
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
（临时）会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以通讯方式召开。会议应表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过，本议案尚
需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各 5 亿授信的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
三、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
2026年1月16日
