证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2020-014
江苏宝利国际投资股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年
4 月 18 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度报告全文》及摘要；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
内容详见公司《2019 年度报告全文》。
公司独立董事沙智慧（已离任）、王荣朝（已离任）、卢青（已离任）、承军、朱鹰、吴良卫分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司2019 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司实现净利润 43,266,862.82 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金计
4,326,686.28 元，加上 2019 年初未分配利润 90,395,279.45 元，减去实施 2018 年
度现金分红 9,216,000 元，可供股东分配的利润为 120,119,455.99 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 921,600,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利9,216,000 元。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《董事、监事和高级管理人员 2019 年度报酬方案》；
公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度报酬（含税）方案详见 2020 年 4
月 30 日披露在巨潮资讯网站的《2019 年度报告全文》之“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
其中董事、监事的报酬方案需提交公司 2019 年度股东大会批准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《2020 年第一季度报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
投资额度：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，详情请见《江苏宝利
国际投资股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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