证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-022
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4
月28日发布《关于召开2017年度股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:00
网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间
的任意时间。
（四）会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份
327,545,598股，占公司有表决权股份总数的35.5410%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表4人，所持股份327,507,798股，占公司总股本的35.5369%；参
加网络投票的股东2人，所持股份37,800股，占公司总股本的0.0041%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共3人，所持股份334,620股，占公司
总股本的0.0363%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2017年度报告全文》及摘要；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对37,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东
表决结果：同意 296,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 37,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
11.2964%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
6、审议通过《董事、监事2017年度报酬方案》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意327,507,798股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对30,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091%；
弃权7,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0024%。其中，中小
股东表决结果：同意296,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.7036%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
8.9654%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3310%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、张强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2017年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2018年5月18日
