聆达集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事
会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前原条款内容 修订后相应条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 265,499,995 元。 第六条 公司注册资本为人民币 663,749,987 元。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以 对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以 起诉股东，股东可以起诉公司董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理 起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、首席执行官（CEO） 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经
财务负责人、董事会秘书。 理、财务负责人、董事会秘书。
第二十一条 2009 年 9 月 21 日，根据公司 2009 年第一次临时股东大 第二十一条 2009 年 9 月 21 日，根据公司 2009 年第一次临时股东大
会决议增加股本 1100 万股，公司股本由 3300 万股增加至 4400 万股，均 会决议增加股本 1100 万股，公司股本由 3300 万股增加至 4400 万股，均
为普通股。 为普通股。
经中国证监会“证监许可[2010]1234 号”文核准，2010 年 9 月 28 日， 经中国证监会“证监许可[2010]1234 号”文核准，2010 年 9 月 28 日，
公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）1,500 万股，公司股份总数增加至 5,900 万股，均为普 币普通股（A 股）1,500 万股，公司股份总数增加至 5,900 万股，均为普
通股。 通股。
2011 年 5 月 10 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司现 2011 年 5 月 10 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司现
有总股本 5,900 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时，以资 有总股本 5,900 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 11,800 万股，均 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 11,800 万股，均
为普通股。 为普通股。
2018 年 5 月 10 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司 2018 年 5 月 10 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司
现有总股本 11,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 现有总股本 11,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股，公司总股本增至 17,700 万股，均为普通股。 股，公司总股本增至 17,700 万股，均为普通股。
2019 年 2 月 26 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，以公司 2019 年 2 月 26 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，以公司
现有总股本 17,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 现有总股本 17,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股，公司总股本增至 26,550 万股，均为普通股。根据相关规定，公司回购 股，公司总股本增至 26,550 万股，均为普通股。根据相关规定，公司回购
专用账户中的股份 3,215,100 股不参与本次权益分派，实际权益分派是以 专用账户中的股份 3,215,100 股不参与本次权益分派，实际权益分派是以
公司现有总股本 17,700 万股扣除公司回购专用账户中 3,215,100 股后的可 公司现有总股本 17,700 万股扣除公司回购专用账户中 3,215,100 股后的可
参与分配的总股数173,784,900股为基数，向全体股东每10股转增5.092502 参与分配的总股数 173,784,900 股为基数，向全体股东每 10 股转增
股，公司总股本增至 265,499,995 股，均为普通股。 5.092502 股，公司总股本增至 265,499,995 股，均为普通股。
2025 年 12 月，经公司出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东大会
审议通过的《聆达集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》，
聆达股份重整计划资本公积金转增股本以公司现有股本 265,499,995 股为
基数，按每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增
398,249,992 股股票，转增完成后聆达股份总股本增至 663,749,987 股，均
为普通股。
第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容： 下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、首席执行官（CEO） （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管
和其他高级管理人员姓名； 理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议
批准，公司将不与董事、首席执行官（CEO）和其它高级管理人员以外的 批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司
人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百零一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 第一百零一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股
东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的二分之一。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
事 3 名。设董事长 1 名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以 名。设董事长 1 名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体
