证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2022-093
吉药控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2022 年 7月 19日 下午 14：00
网络投票时间为：2022 年 7月 19日 －2022 年 7月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7月 19 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2022 年 7 月 19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2022年 7 月 13日（星期三）
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司
会议室
6、现场会议主持人：董事长卢正法先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 22 人，共计持有公司有表决权股份 117,141,027股，占公司股份总数的 17.5884%。
（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份
116,459,302股，占公司股份总数的 17.4860%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 20 人，共计持有公司有表决权股份 681,725 股，占公司股
份总数的 0.1024%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
20人，代表公司有表决权股份数 681,725 股，占公司股份总数的 0.1024%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司 2022 年续聘审计机构的议案》
表决情况：同意 116,740,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6581%；反对 400,525 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3419%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 281,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.2483%；反对 400,525 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 58.7517%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（七）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
表决情况：同意 1,398,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
77.3942%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
22.6058%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。其中关联股东卢忠奎先生依法回避表决。
（八）《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》
表决情况：同意 1,398,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
77.3942%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
22.6058%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。其中关联股东卢忠奎先生依法回避表决
（九）《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十一）《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 116,732,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6513%；反对 408,425 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3487%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 273,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 40.0895%；反对 408,425 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 59.9105%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022 年 7月 19 日
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