证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074
成都振芯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下：
一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”）》的情况
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，其他主要修订内容详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》。
二、其他制度制定、修订情况
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
10 《对外投资管理办法》 修订 是
11 《信息披露管理办法》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《股东会网络投票实施细则》（原《股东大会网络 修订 是
投票实施细则》）
17 《子公司管理制度》 修订 否
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
18 理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有和 修订 否
买卖本公司股票管理制度》）
19 《对外报送信息管理制度》 修订 否
20 《董事、高级管理人员内部问责制度》（原《董事、 修订 否
监事、高级管理人员内部问责制度》）
21 《内部审计制度》 修订 否
22 《对外担保管理办法》 修订 是
23 《募集资金管理办法》 修订 是
24 《关联交易管理办法》 修订 是
25 《内部控制制度》 修订 否
26 《董事和高级管理人员培训制度》（原《董事、监 修订 否
事和高级管理人员培训制度》）
27 《现金分红管理制度》 修订 是
28 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否
29 《合同管理制度》 修订 否
30 《委托理财管理制度》 修订 否
31 《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》 修订 否
32 《回购股份管理制度》 修订 是
33 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
34 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
35 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护成都振芯科技股份有限公司（以 第一条 为维护成都振芯科技股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以称《证券法》）和《上市公司章程指引》等法律、行政 下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等法律、
法规的有关规定，制订本章程。 行政法规的有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司于2008年4月8日由成都国腾微电子有限公司以 公司于2008年4月8日由成都国腾微电子有限公司以整体变更发起设立的方式设立。公司在成都市市场监 整体变更发起设立的方式设立。公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得注册号为 510109000020104 督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信
的《企业法人营业执照》。 用代码为 915101007497238179。
第六条 公司注册资本为人民币 56,790.57 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 56,790.57 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决 更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办 后，对修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董
理注册资本的变更登记手续。 事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
- 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
监事、高级管理人员具有法律约束力。
