证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-047
易联众信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会无增加、变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东会通知已于 2025 年 10 月 1 日以公告形式发出。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00 时。
网络投票时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及其股东代表均为 2025 年 10 月 10 日（星期五）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 3 384 387
出席会议的股东所持公司有表决权的 69,610,249 103,417,355 173,027,604
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 16.1884% 24.0505% 40.2390%
份数占公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席的情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 2 383 385
出席会议的股东所持公司有表决权的 3,500 101,841,755 101,845,255
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0008% 23.6841% 23.6849%
份数占公司有表决权股份数的比例
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，第六届董事会非独立董
事候选人、独立董事候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，
公司聘请的律师出席本次会议见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,230,904 97.2278% 125,200 0.0724% 4,671,500 2.6999%
其中：中小股东 97,048,555 95.2902% 125,200 0.1229% 4,671,500 4.5869%
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议所有股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,101,904 97.1532% 125,200 0.0724% 4,800,500 2.7744%
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议所有股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,101,904 97.1532% 125,200 0.0724% 4,800,500 2.7744%
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议所有股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,101,904 97.1532% 125,200 0.0724% 4,800,500 2.7744%
表决结果：通过。
2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,051,904 97.1243% 175,200 0.1013% 4,800,500 2.7744%
表决结果：通过。
2.05 审议通过《关于修订<融资决策制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,188,904 97.2035% 153,200 0.0885% 4,685,500 2.7079%
表决结果：通过。
2.06 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 168,183,704 97.2005% 158,400 0.0915% 4,685,500 2.7079%
表决结果：通过。
2.07 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 167,313,767 96.6977% 1,028,337 0.5943% 4,685,500 2.7079%
表决结果：通过。
2.08 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议
案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 167,169,967 96.6146% 1,172,137 0.6774% 4,685,500 2.7079%
表决结果：通过。
2.09 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数
