证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-064
易联众信息技术股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于
2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，第六届董事会第三次会议决议增加股
东临时提案并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体通知内容详见公司于 2025 年
11 月 29 日、2025 年 12 月 8 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-058）、《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-062）。
2025 年 12 月 9 日，公司董事会收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个人原因主动
放弃公司第六届董事会独立董事候选人的提名资格，不参加公司于 2025 年 12 月 16 日召
开的 2025 年第二次临时股东会关于公司第六届董事会独立董事的补选。鉴于此，公司同日召开第六届董事会第四次会议，董事会同意取消公司 2025 年第二次临时股东会第 2 项议案《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永华先生为第六届董事会独立董事”。
除取消上述子议案外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将取消部分子议案后的 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（2）人
案》
2.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举胡传雨先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举徐常亮先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案均需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、以上选举独立董事（2 名）的议案将采用累积投票方式分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、上述提案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第六届董事会董事的公告》（公告编号：2025-053）、《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。相关董事候选人简历详见附件四。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2025 年 12 月 12 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室，
信函或传真以抵达本公司的时间为准，来信请寄：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室。邮编：361008（信封请注明“股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：牛妞、陈晓雪
联系电话：0592-6307553
联系传真：0592-2517008
电子邮箱：YLZ@ylzinfo.com
通讯地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事
会办公室
邮政编码：361008
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》
2、《第六届董事会第二次会议决议》
3、《第六届董事会第三次会议决议》
4、《第六届董事会第四次会议决议》
5、深交所要求的其他文件
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 10 日
易联众信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托 先生/女
士全权代表本人/本公司，出席于 2025 年 12 月 16 日召开的易联众信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决情况
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票提案 填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举胡传雨先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举徐常亮先生为第六届董事会独立董事 √
备注：
1.委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、
弃权。
2.上述议案 2.00 采用累积投票方式进行选举。具体情况如下：
股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权的股份数量×2
股东可将所拥有的选举票投给 1 名或 2 名独立董事候选人，但投给 2 名独立董事候选人的票数合计
不能超过股东拥有的选举票总数。
3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
4.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2025 年第二次临时股东会会议结束
