证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-020
易联众信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》主要修订情况
为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》相关内容进行修订（主要修订内容详见附件）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案等相关手续。
二、公司部分治理制度修订的相关情况
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，董事会同意对公司部分治理制度进行修订，具体修订制度如下：
1.《董事会议事规则》（2024 年 4 月）
2.《独立董事工作制度》（2024 年 4 月）
3.《关联交易决策制度》（2024 年 4 月）
4.《内部审计制度》（2024 年 4 月）
5.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024 年 4 月）
6.《董事会战略决策委员会实施细则》（2024 年 4 月）
7.《董事会提名委员会实施细则》（2024 年 4 月）
8.《董事会审计委员会实施细则》（2024 年 4 月）
9.《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（2024 年 4 月）
其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订内容 修订后
第八条 董事长或 CEO 为公司的法定代 第八条 董事长或 CEO 为公司的法定代
表人。 表人。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； 第三十七条 公司股东承担下列义务：
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （一）遵守法律、行政法规和本章程；
纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴
（三）除法律、法规规定的情形外，不 纳股金；
得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 得退股；
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
（五）法律、行政法规及本章程规定应 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
当承担的其他义务。 （五）法律、行政法规及本章程规定应
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 当承担的其他义务。
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
（五）法律、行政法规及本章程规定应 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
当承担的其他义务。
第三十九条 …… 第三十九条 ……
公司控股股东、实际控制人及其控制的 公司控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业不得开展对公司构成重大不利影响 其他企业不得开展对公司构成重大不利影响 的同业竞争、与公司的主营业务相同、相近 的同业竞争。
或构成竞争的业务。 控股股东、实际控制人及公司有关各方
控股股东、实际控制人及上市公司有关 作出的承诺应当明确、具体、无歧义、可执行，
各方作出的承诺应当明确、具体、无歧义、 不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不 的事项。承诺方应当在承诺中作出履行承诺可能实现的事项。承诺方应当在承诺中作出 的声明、明确违反承诺的责任，并切实履行承履行承诺的声明、明确违反承诺的责任，并 诺。
切实履行承诺。 ……
……
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机
…… 构，依法行使下列职权：
上述股东大会的职权不得通过授权的形 ……
式由董事会或其他机构和个人代为行使。股 上述股东大会的职权不得通过授权的形
东大会不得将法定由股东大会行使的职权授 式由董事会或其他机构和个人代为行使。予董事会行使。
第四十六条 经全体独立董事过半数同 第四十六条 经全体独立董事过半数同
意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。…… 东大会。……
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过 ： 别决议通过 ：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算； 和清算；
（三）本章程及附件的修改； （三）本章程及附件的修改；
（四）分拆所属子公司上市； （四）分拆所属子公司上市；
（五四）公司在一年内购买、出售重大 （五）公司在一年内购买、出售重大资
资产或者担保金额超过公司最近一期经审计 产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
总资产 30%的； 资产 30%的；
（六）发行股票、可转换公司债券、优 （六）发行股票、可转换公司债券、优
先股以及中国证监会认可的其他证券品种； 先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本； （七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组； （八）重大资产重组；
（五九）股权激励计划； （九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回股票 （十）公司股东大会决议主动撤回股票
在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在 在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交 交易所交易或者转而申请在其他交易场所交
易或转让； 易或转让；
（六十一）法律、行政法规或本章程规 （十一）法律、行政法规或本章程规定
定的，以及股东大会以普通决议认定会对公 的，以及股东大会以普通决议认定会对公司司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
其他事项。 他事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当 前款第四项、第十项所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过外，还应当经出席会议的除公司董 上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持 事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所
所持表决权的 2/3 以上通过。 持表决权的 2/3 以上通过。
第八十一条 董事、非职工代表监事候 第八十一条 董事、非职工代表监事候
选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会、单独或者合计持有公司 （一）董事会、单独或者合计持有公司 3%
3%以上股份的股东有权依据法律法规和本章 以上股份的股东有权依据法律法规和本章程程的规定向股东大会提出非独立董事候选人 的规定向股东大会提出非独立董事候选人的的议案，董事会、监事会、单独或者合计持 议案，董事会、监事会、单独或者合计持有公有公司 1%以上股份的股东有权依据法律法规 司 1%以上股份的股东有权依据法律法规和本和本章程的规定向股东大会提出独立董事候 章程的规定向股东大会提出独立董事候选人选人的议案，依法设立的投资者保护机构可 的议案，依法设立的投资者保护机构可以公以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 开请求股东委托其代为行使提名独立董事的
事的权利； 权利；
…… ……
第一百条 董事辞职生效或者任期届 第一百条 董事辞职生效或者任期届
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实保密义务，在任期结束 司和股东承
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