300094 深市 国联水产

                                                  关于公司董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300094          证券简称：国联水产        公告编号：2022-072
          湛江国联水产开发股份有限公司

        关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湛江国联水产开发股份有限公司 (以下简称 “公司”)董事会于近日收到董事李胜先生提交的书面辞职报告，李胜先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。李胜先生辞职后不再担任公司任何职务。李胜先生持有 30,000 股公司股份，其辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

  李胜先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李胜先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

  公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司拟补选陈汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。自本董事会审议之日起，陈汉先生辞去公司副总经理职务。

  公司补选第五届董事会非独立董事尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 16 日

                                                  关于公司董事辞职及补选董事的公告

附件：

                            陈汉先生个人简历

    陈汉，男，公司创始人之一，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001 年参与创立本公司，历任公司副总经理、总经理、董事。

  陈汉先生是公司控股股东的股东之一，与公司实际控股人、控股股东存在关联关系。陈汉先生与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  截止目前，陈汉先生持有本公司股份 11,748,000 股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。