300094 深市 国联水产

证券代码：300094          证券简称：国联水产        公告编号：2022-058
          湛江国联水产开发股份有限公司

 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
              及相关授权有效期的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日召开的 2021 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

  公司于 2022 年 8 月 18 日收到中国证监会出具的《关于同意湛江国联水产开
发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票。

  鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期将
到期，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2022 年 8 月 23
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。公司于同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董
事会全权办理发行股票相关事宜的其他内容不变。

  公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 25 日