证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-055
恒信东方文化股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《恒信东方文化股份有限公司监事会议事规则》同步废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工代表董事席位；对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。《公司章程》具体条款修订如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护恒信东方文化股份有限公 第一条 为维护恒信东方文化股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
他有关规定，制订本章程。 本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
3 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
4 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
5 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经
是指副总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
6 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
7 具有同等权利。同次发行的同种类股票， 权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 付相同价额。
相同价额。
8 第十六 条公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第十八条 公司系由发起人孟宪民、赵国 第十九条 公司系由发起人孟宪民、赵国水、
水、裴军、孙健、郜银书投资发起设立。 裴军、孙健、郜银书投资发起设立。公司设立
公司设立时，其中孟宪民认购 375 万股， 时发行的股份总数为 1,030 万股，面额股的每
占总股本的 37.5%，赵国水认购 225 万股， 股金额为 1 元，其中孟宪民认购 375 万股，占
9 占总股本的 22.5%，裴军认购 225 万股，占 总股本的 37.5%，赵国水认购 225 万股，占总
总股本的 22.5%，孙健认购 87.5 万股，占 股本的 22.5%，裴军认购 225 万股，占总股本
总股本的 8.75%，郜银书认购 87.5 万股， 的 22.5%，孙健认购 87.5 万股，占总股本的
占总股本的 8.75%。 8.75%，郜银书认购 87.5 万股，占总股本的
8.75%。
第十九条 公司股份总数为 604,795,417 股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
10 公司的股本结构为：普通股 604,795,417 股。 604,795,417 股，公司的股本结构为：普通股
604,795,417 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的
11 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
股份的人提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的
会批准的其他方式。 其他方式。
13 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
14 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质
为质押权的标的。 权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
公司成立之日起一年内不得转让。公司公 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
开发行股份前已发行的股份，自公司股票 一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应
在证券交易所上市交易之日起一年内不得 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
转让。公司董事、监事、高级管理人员应 动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
15 当向公司申报所持有的本公司的股份及其 股份不得超过其
