证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-060
恒信东方文化股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会
议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2023 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，经公司控股股东孟宪民先生提名，董事会提名委员会审核，提名孟楠先生、孙万松先生、朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事杨文川先生、李小荣先生、吴灵犀先生发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意上述候选人的提名。
本议案需提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生第八届董事会非独立董事成员。以上非独立董事候选人员简历详见附件。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑洪涛先生、汪军民先生为公司第八届董事会独立董事候选人（郑洪涛先生、汪军民先生已取得独立董事资格证书）。公司董事会发表了独立董事提名人声明，二位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。公司独立董事杨文川先生、李小荣先生、吴灵犀先生发表了独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意上述候选人的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会进行表决，由股东大会采用累积投票制选举产生第八届董事会独立董事成员。以上独立董事候选人员简历详见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2023
年 8 月 21 日下午 14:30 在北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室召开2023 年
第三次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二三年八月四日
附件：
恒信东方文化股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
孟楠，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于爱丁堡大
学和约克大学，北京市东城区青联委员。2016 年 4 月-2019 年 6 月担任东方梦幻
文化产业投资有限公司国际合作部总监，期间任动画系列剧《太空学院》《小熊
读书会》执行制片人；2019 年 6 月-2020 年 9 月担任北京花开影视制作有限公司
副总经理；2020 年 10 月至今担任北京花开影视制作有限公司总经理、东方梦幻虚拟现实科技有限公司副总经理，曾任公司 VR/CG 事业部总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。
截至本公告日，孟楠先生未直接持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人孟宪民之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟楠先生最近 3 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
孙万松，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学
博士后。孙万松先生在投资并购、跨境孵化、产业园区开发运营、海外大学合作等具有丰富的管理经验。2004 年至 2015 年先后在青岛市北区和商务部工作；
2015 年 5 月至今，任国际大学创新联盟执行理事长兼秘书长。2023 年 2 月至今
任公司顾问。现任公司董事。
截至本公告日，孙万松先生未持有公司股份。孙万松先生最近 3 年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
朱凯，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士、浙江大学经济学学士（辅修为浙江大学竺可桢学院公共管理专业）。浙江澄瑞私募基金管理有限公司创始合伙人。曾任北京华清飞扬网络有限公司董事、高级副总裁。
截至本公告日，朱凯先生未持有公司股份。朱凯先生最近 3 年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
独立董事候选人：
郑洪涛，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业博士后，
北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。曾任职于湖北省孝感市农业局、广东仲恺技术学院、农业部经济研究中心、光大证券投资银行部。2001 年 7 月至今历任北京国家会计学院教务部副主任、研究生部主任、教研中心法人治理与风险控制研究中心主任，现任会计学教授、硕士生导师，兼任中南财经政法大学博士生导师；2019 年 6 月至今任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事；2020 年 11 月至今任东华工程科技股份有限公司独立董事；
2021 年 11 月至今任浙江宏伟供应链集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至
今任元道通信股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任中意财产保险有限公司独立董事。
截至本公告日，郑洪涛先生未持有公司股份。郑洪涛先生最近 3 年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
汪军民，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工
大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院 EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、深圳桑达等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。
截至本公告日，汪军民先生未持有公司股份。汪军民先生最近 3 年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
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